民生银行存款问来源吗

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每日个人现金存取款5万元以上或转账50万元以上；企业200万元以上的转账都需要上报。为什么大型犯罪集团喜欢用黄金和现金交易？因为直接银行转账操作，会被监控。但是，现金交易无疑是痛苦的。很多钱都有一个非常大的目标，交易来的钱必须要洗钱才能使用。银行反洗钱系统的真正目的是监控个人和企业的资金流动。大额交易非常普遍，不会和小额交易区别对待。

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正常情况下，单位现金存款超过50万，个人现金存款超过10万，银行会问来源。如现金存款超过上述金额标准，存款人需主动接受调查。除了登记信息，还需要告知银行存款 来源以及去向，主要是为了保证储户的资金安全。扩展资料:Bank 存款是存放在银行的货币，是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每个企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款账户，办理存款，取款和转账结算。除少量现金外，企业的货币资金必须存入银行和企业开户银行-1。

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