银行存款5万会被监控吗

ATM一次只能存10000元，但没有存款次数限制。想存5万，可以在没有监管的情况下分5次存。但需要注意的是，一般情况下，在柜台一次性存取款超过5万元的，银行工作人员会审核。如果资金超过20万的存单，需要提前1到3天预约。扩展信息1。如何使用自动存款machine存款1，将银行卡的磁条向下插入，将磁条一面朝右插入ATM。

3.输入卡密码后，有的可以直接进入取款界面，有的需要按回车键。4.然后你可以在屏幕上看到“查询”、“取款”、“转账”、“退卡”。选择相应的按钮，即屏幕两侧的八个按钮。别担心。看清楚后，按下选项旁边相应的键。5.按“提取”并输入您想要提取的金额。如果屏幕上有方便的提示，比如1000元，800元，500元等。，如果您想提取金额，您可以按相应的按钮。

在存款的时候，有人担心超过5万的金额会不会触发什么风险控制。事实上，我们准备了相关内容供您参考。2/22更新:个人超过5万元的现金存取款需要登记的规定因技术原因暂停。存款5以上万会被查处了？个人存款5万以上现金会登记，银行不会采取任何调查行为，这个过程属于对交易行为的关注。如果去银行提取5万元以上，需要出示身份证。如果代他人存取款，需要同时出示银行卡主和本人身份证。确认你的身份后，工作人员一般会询问资金来源，主要是看是否合法。来源不明或无法核实身份的，不能进行。

另外这个规则只针对现金存取款，转账的话不受影响。atm机存款5以上万会有人监管吗？因为atm机一次只能存1万元，一般单日最多存5万元，一般不会超过5万元，自然不会触发监管措施。即使需要在存款注册，也不会影响你的业务，只需填写个人身份信息和资金来源即可。

号个人存款5万以上的现金会被登记，银行不会采取任何调查行为，而这个过程属于对交易行为的关注。如果去银行提取5万元以上，需要出示身份证。如果代他人存取款，需要同时出示银行卡主和本人身份证。确认你的身份后，工作人员一般会询问资金来源，主要是看是否合法。来源不明或无法核实身份的，不能进行。【扩展资料】根据国家反洗钱规定，反洗钱必须调查5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易，境外汇款也要进行反洗钱调查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体规则是，金融机构对现金存取款、汇款、结售汇、票据结汇及支付等形式的现金收付，单笔或累计交易超过人民币5万元、外币等值1万美元以上的，应当在当日提交大额交易报告，否则将被列入关注名单。实际上，央行此举是为了加强反洗钱工作，只是对可疑交易进行高频监控，从而打击违法犯罪活动。

对于普通人来说，一大笔钱存款会存入银行，一般在10万元到20万元左右。目前个人在银行 存款接受监管，当存款一天内累计金额超过50000元人民币或金额超过10000美元。根据国家早前发布的交易报告管理，我国将大额现金交易的报告标准由2万元调整为5万元，并加强了反洗钱监管的相关标准。此外，对外币的监管标准为1万美元，任何国家价值1万美元的等值外币也将纳入监管范围。

英语翻译成bank，意思是存放钱的柜子。早期的银行家叫一个人坐在长板凳上，银行是商品货币经济发展到一定阶段的产物。它的出现大致可以分为三个阶段:第一阶段:货币兑换业和货币兑换商的出现，第二阶段:增加了货币保管和收付的业务，即货币兑换业演变为货币管理业。第三阶段:兼营货币保管、收付、结算、借贷等业务，这时，货币兑换业发展成为银行 industry。