个人名下多少存款会被监控，资金流动到多少数目会被银监会注意

本文目录一览

1，资金流动到多少数目会被银监会注意
2，个人存款达到多少银监会有权介入调查
3，个人存款额会受到银行监督吗
4，银行会对多大的资金会进行监控
5，每天个人帐户发生多大存入额度交易银监会就有权介入调查

1，资金流动到多少数目会被银监会注意

贷款同比增速超过40%。

资金流动到多少数目会被银监会注意

2，个人存款达到多少银监会有权介入调查

1、首先银监会的职责是对银行、基金、证券、保险、信托等与国民经济密切相关的金融机构进行监管，规范经营，防范系统风险等。2、个人存款不在其监管之列，存款多少那是公民的财产权，宪法和物权法明确规定受到法律保护。3、但是若此存款属于非法所得，存在洗钱嫌疑等司法机关会介入调查，银监会一般不会介入。

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个人存款达到多少银监会有权介入调查

3，个人存款额会受到银行监督吗

20万元以上存取款需要在反洗钱系统登陆，如果资金来源渠道合法，即使监督又有何妨

不是的首先每张卡一般是10元钱的年费··是肯定要收取的···其次你说的不足500元是日均余额达不到500元收取每季度 3元钱的小额账户管理费···跟年费是分开收取的··网银的年费，每个省份跟每个省份是不一样的像广西省还有天津等每年收取 12元的年费··建议你咨询一下你们当地的客服中心是否收取···

个人存款额会受到银行监督吗

4，银行会对多大的资金会进行监控

会对大额进行监控。大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易。据《办法》第七条，以下三种支付交易属于大额支付交易：（一）法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。这就回答了开篇网友提出的问题，去银行办理现金存款时，储蓄的金额超过20万元，属于大额支付交易，所以需要审核通过。