每日存入多少现金不被监控，大笔钱存入银行账户会被银行调查吗个银行每天都有几

1，大笔钱存入银行账户会被银行调查吗个银行每天都有几

: 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响

如果你存100万，取50万，你在反洗钱系统中的数字是150万，一般累计500万就会被核查，不过你要是正常活动不会有影响

大笔钱存入银行账户会被银行调查吗个银行每天都有几

2，一次性存入多少钱银行会有反应

人民币20万美金1万需要报大额可疑交易

如果开通短信，账户有变动都会通知的吧。

如果要提取大额存款，是要提前致电银行预约的。

你存入多少钱，银行都会有记录的。后面有事后监督每天查看业务流水。

你要干什么

一次性存入多少钱银行会有反应

3，银行不明来源收入超过多少会查

1、最好不要将非法所得存入银行这迟早收到国家法律追究的2、公检法查一个人的非法账户只要银行配合你的一分钱账务交易都要能查出来3、银行每日超过一定额度的交易记录就会录入反洗钱可疑报告系统 4、希望对您有帮助

银行不会查个人来源不明收入。银行有反洗钱监控系统，通过反洗钱监控系统进行甄别然后上报。经过上级甄别你的财产可能存在不明来源那么就会调查。

银行不明来源收入超过多少会查

4，银行会对多大的资金会进行监控

会对大额进行监控。大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易。据《办法》第七条，以下三种支付交易属于大额支付交易：（一）法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。这就回答了开篇网友提出的问题，去银行办理现金存款时，储蓄的金额超过20万元，属于大额支付交易，所以需要审核通过。